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投資者關(guān)系

INVESTOR RELATIONS

2025年全國防范非法證券期貨基金宣傳月——12386服務(wù)平臺非法證券期貨活動相關(guān)案例

發(fā)布時間:2025-07-10 編輯:海南海藥

       根據(jù)近期12386服務(wù)平臺投資者對非法證券期貨活動的訴求情況,我們整理了常見的若干非法活動案例,并提出了風(fēng)險提示。

  案例1:“內(nèi)部操盤”是假,盜用身份是真

  投資者被網(wǎng)絡(luò)上一則“XXXX內(nèi)部操盤”的帖子吸引,發(fā)帖人自稱是XXXX證券資產(chǎn)管理有限公司(某合法公司)的資深經(jīng)理,聲稱公司因“被罰款數(shù)億元”,正組織散戶通過個人賬戶“協(xié)作拉升股票”,既能規(guī)避監(jiān)管,又能讓投資者以“折價認(rèn)購”形式獲取翻倍收益。

  投資者心動了,便添加了該經(jīng)理的聯(lián)系方式,對方主動發(fā)來“XXXX員工工牌”照片及“內(nèi)部操作方案”,稱“目前持倉某新能源股票,散戶買入后公司會注入資金拉漲停,次日高點拋售即可盈利20%”。

  為獲取信任,該經(jīng)理還曬出其他客戶的“盈利截圖”,并強(qiáng)調(diào)“名額僅限20人,需繳納10萬元‘風(fēng)險保證金’鎖定資格”。投資者聽信其說法,向?qū)Ψ教峁┑膫€人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元,并按“投資建議”買入指定股票。

  次日該股票股價不漲反跌,再聯(lián)系該經(jīng)理時發(fā)現(xiàn)被拉黑。驚慌之下,投資者撥打XXXX證券資產(chǎn)管理有限公司官方客服核實,客服明確表示:“您提及的人員并非我公司員工,同時我司從未開展此類業(yè)務(wù),您遇到的可能是冒用我公司名義的詐騙,建議您立即報警?!?/p>

  投資者發(fā)現(xiàn),“內(nèi)部操盤”和“規(guī)避監(jiān)管操作”全是騙局,而那10萬元資金已血本無歸。

  案例2:“境外配資”是假,虛擬盤詐騙是真

  投資者在刷短視頻時看到“XX通證券配資”的廣告,宣稱可以帶領(lǐng)投資者“0門檻交易境外貴金屬,10倍配資杠桿天天賺”。投資者瀏覽該短視頻后,點擊了立即咨詢,留下了手機(jī)號碼。

  客服主動添加了投資者的微信,發(fā)來了平臺注冊鏈接和“專業(yè)分析師”的盈利策略,稱“XX期貨近期波動大,跟著老師操作每天穩(wěn)賺5000元”。投資者被高收益吸引,在平臺充值了5萬元。起初幾筆小額交易“順利盈利”,該平臺里投資者賬戶資金不斷增加,客服便誘導(dǎo)她“加大投入”。

  幾日后,客服通知“行情暴漲,速買多單”,投資者追加10萬元重倉買入。當(dāng)晚行情突然反轉(zhuǎn),平臺直接強(qiáng)制平倉,投資者的15萬元本金僅剩8000元。

  投資者急忙登錄平臺想轉(zhuǎn)出資金,卻發(fā)現(xiàn)頁面顯示“系統(tǒng)維護(hù)”,意識到不對勁的投資者開始查詢“XX通證券配資”的工商、證券相關(guān)備案信息,都無法查詢到。她嘗試撥打平臺預(yù)留的400電話,始終提示“線路繁忙”。

  投資者發(fā)現(xiàn),所謂的“0門檻交易境外貴金屬,10倍配資杠桿天天賺”不過是平臺搭建的虛擬盤,強(qiáng)制平倉和系統(tǒng)維護(hù)都是詐騙團(tuán)伙卷款跑路的套路。

  案例3:“金牌講師”是假,血本無歸是真

  投資者在朋友圈刷到XXX科技公司的廣告,宣稱“金牌講師團(tuán)隊坐鎮(zhèn)”,購買炒股課程并按照薦股建議投資,必賺20%-30%”,還附上多組學(xué)員盈利截圖??头榻B,金牌講師課程主要亮點在于包含“主力資金追蹤術(shù)”,能精準(zhǔn)捕捉漲停股,并承諾,如果投資結(jié)果不滿意,課程費用可全額退款。

  投資者支付5980元購買課程后,被拉入“VIP實戰(zhàn)群”。起初講師每天在群內(nèi)推送“牛股”,部分學(xué)員曬出“盈利記錄”,投資者跟風(fēng)買入推薦的某科技股,首周實現(xiàn)浮盈15%??头脵C(jī)誘導(dǎo)投資者升級12800元的“私密班”,承諾“獨享內(nèi)幕信息”。然而升級課程后,推薦的股票接連暴跌,某只股票買入即被套25%,群內(nèi)“盈利學(xué)員”也突然沉默。

  投資者要求退費,客服以“市場波動屬正常”為由拒絕,再聯(lián)系時發(fā)現(xiàn)微信被拉黑,課程平臺也無法登錄。她輾轉(zhuǎn)聯(lián)系到其他學(xué)員,才知所謂“盈利截圖”均為偽造!投資者查詢發(fā)現(xiàn),XX科技公司經(jīng)營范圍中,沒有證券相關(guān)業(yè)務(wù),更沒有證券投資咨詢資質(zhì)。

  投資者發(fā)現(xiàn)自己落入了“虛假薦股課程”的陷阱,不僅1.8萬元學(xué)費打了水漂,股票虧損更達(dá)7萬余元。

  案例4:“轉(zhuǎn)板暴富”是假,高位接盤是真

  投資者購買了“XX金融商學(xué)院”的網(wǎng)絡(luò)課程,講師描繪了“新三板轉(zhuǎn)板暴富神話”,熱火朝天地推薦某公司,聲稱“已獲北交所上市輔導(dǎo)批文,一年內(nèi)必敲鐘,現(xiàn)價買入至少翻3倍”,還展示了“內(nèi)部路演PPT”和“券商盡調(diào)報告”。

  投資者被高回報吸引,斥資150萬元買入了該股票,商學(xué)院工作人員還“貼心”提醒“鎖倉待漲,勿信市場雜音”。然而入手后僅三個月,股價便從12元/股跌至5元/股,投資者多次聯(lián)系講師咨詢上市進(jìn)展,對方卻以“審核流程延遲或主力洗盤”等理由敷衍。幾個月后,該公司股價跌破3元/股時,他發(fā)現(xiàn)商學(xué)院的客服微信已顯示“對方拒收消息”,課程平臺也下架了所有“上市承諾”的宣傳內(nèi)容。經(jīng)查詢,所謂“內(nèi)幕消息”純屬虛構(gòu),投資者才意識到自己被“暴富陷阱”欺騙。

  案例5:“3倍收益”是假,p圖詐騙是真

  投資者在瀏覽財經(jīng)網(wǎng)站時,被XXX新媒體科技有限公司的廣告吸引,頁面宣稱“獨家量化策略,3倍收益不是夢”,并配有多組“客戶持倉盈利300%”的截圖??头榻B:“公司與頂級私募合作,掌握核心選股模型,簽約后每日推送精準(zhǔn)買點,虧損由專業(yè)團(tuán)隊兜底。”

  投資者心動之下簽署協(xié)議,支付5980元購買季度服務(wù),被拉入“核心策略群”。起初三天,群內(nèi)推薦的股票確實小幅上漲,客服提示某只股票馬上要被拉升,催促投資者“加大資金投入”。

  當(dāng)投資者追加10萬元本金后,目標(biāo)股次日便暴跌15%,隨后推薦的其他股票更是基本連續(xù)跌停。投資者發(fā)現(xiàn)所謂“3倍收益”的截圖均為PS偽造,群內(nèi)“盈利客戶”實為公司員工扮演。投資者要求退費,客服以“市場波動超出預(yù)期”為由拖延。

  一周后徹底失聯(lián),公司官網(wǎng)也顯示“無法訪問”,投資者才發(fā)現(xiàn),自己遭遇了非法薦股騙局。

  案例6:“專業(yè)團(tuán)隊”是假,非法薦股是真

  投資者在某財經(jīng)平臺關(guān)注到一名叫做“XX高級團(tuán)隊”的貼主,對方宣稱“專業(yè)團(tuán)隊操盤,提供有效投資建議,盈利后收取30%分成,虧損由我承擔(dān)70%”。

  投資者被“風(fēng)險共擔(dān)”的承諾吸引,將5萬元資金轉(zhuǎn)入博主貼主指定的賬戶。首周交易盈利8000元,貼主按約定扣除2400元分成,這讓投資者放松了警惕。

  但隨后博主推薦的某只股票連續(xù)暴跌,5萬元本金虧損3.2萬元。吳先生要求博主按承諾承擔(dān)2.24萬元虧損,對方卻以“市場不可抗力”為由拒絕,還將他的聯(lián)系方式全部拉黑。

  投資者才發(fā)現(xiàn)自己被詐騙了。詐騙者以“低服務(wù)費”“盈虧共擔(dān)”為誘餌,實則在騙取薦股費用或誘導(dǎo)投資者高位接盤后迅速失聯(lián),讓投資者陷入維權(quán)無門的境地。

  案例7:“財富私教”是假,無證從業(yè)是真

  投資者在瀏覽股票論壇時被XXX信息咨詢公司吸引,其官網(wǎng)宣稱“持有證監(jiān)會頒發(fā)的投資咨詢牌照”,并展示“薦股勝率90%”的業(yè)績表。

  投資者繳納5800元服務(wù)費,購買了“財富私教”服務(wù),根據(jù)推薦購買的三只股票均在推薦次日暴跌,虧損超3萬元。他要求查看公司備案信息,客服卻不再回復(fù)。投資者通過經(jīng)證監(jiān)會官網(wǎng)查詢,發(fā)現(xiàn)該公司未在合法機(jī)構(gòu)名錄中,其所謂“高勝率”業(yè)績?nèi)珵閭卧臁?/p>

  投資者發(fā)現(xiàn)自己損失了服務(wù)費,還因為盲目跟投承受了大額虧損。無資質(zhì)機(jī)構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)平臺包裝成“專業(yè)理財機(jī)構(gòu)”,以“低門檻高收益”為誘餌騙取服務(wù)費,實則利用投資者缺乏資質(zhì)查詢意識的漏洞實施詐騙。

  案例8:“股票打折”是假,詐騙資金是真

  投資者在某股票交流群中看到“XX財富團(tuán)”的宣傳,稱該團(tuán)隊是XX證券的合作機(jī)構(gòu),能提供“盤后打折股票”的內(nèi)部交易渠道,宣稱“每日收盤后可以7-9折價格買入次日拉升股,穩(wěn)賺10%-20%”。群內(nèi)“團(tuán)員”紛紛曬出“折價買入”截圖和盈利記錄,投資者以為像團(tuán)購一樣,添加了“團(tuán)長”微信。

  對方要求繳納8800元“入團(tuán)費”,并發(fā)送了一份蓋有“XX證券公章”的合作協(xié)議。然而當(dāng)投資者轉(zhuǎn)賬后,對方提供的交易鏈接根本無法登錄,“團(tuán)長”也隨即失聯(lián)。

  意識到不對勁的投資者撥打XX證券官方客服核實,客服明確表示:“公司從未設(shè)立‘財富團(tuán)’或開展‘盤后折價票’業(yè)務(wù),您提供的協(xié)議公章為偽造,此為典型冒用名義詐騙,請立即報警。”

  詐騙團(tuán)伙利用投資者對正規(guī)券商的信任,偽造合作身份和業(yè)務(wù)模式,以“盤后折價”等虛構(gòu)概念誘導(dǎo)繳費,最終卷款跑路。

  案例9:“幫你賺錢”是假,違規(guī)操作是真

  投資者將自己的證券賬戶交給好友打理,好友正備考證券從業(yè)資格考試。好友自稱“有內(nèi)部消息”,先后為投資者買入多只科技股,初期盈利近2萬元,投資者便默許其繼續(xù)操作。2025年1月,好友順利通過考試并入職某證券公司,但此前推薦的股票卻接連暴雷,累計虧損達(dá)15萬元。投資者查詢相關(guān)法律規(guī)定發(fā)現(xiàn),好友在獲得從業(yè)資質(zhì)前為他人代客理財,已違反《證券法》相關(guān)規(guī)定,而證券公司也明確表示“不認(rèn)可員工資質(zhì)取得前的代理行為”,投資者只能自行承擔(dān)虧損,好友關(guān)系也因此破裂。

  投資者在參與證券期貨基金投資前,要通過證監(jiān)會或者中國證券業(yè)協(xié)會官網(wǎng)查詢機(jī)構(gòu)備案信息,對自稱“券商員工”“資深經(jīng)理”的人員,要求提供執(zhí)業(yè)證書編號,并通過官方渠道核實身份,如撥打券商客服電話,也可以在中國證券業(yè)協(xié)會官網(wǎng)從業(yè)人員欄目查詢信息。

  投資者應(yīng)當(dāng)牢記“投資有風(fēng)險,高收益伴隨高風(fēng)險”,對“必賺20%”“穩(wěn)賺不賠”“3倍收益”等承諾收益行為保持警惕,多為詐騙套路;對“盤后折價票”“境外高杠桿交易”等超出常規(guī)的業(yè)務(wù)模式,主動通過正規(guī)金融機(jī)構(gòu)確認(rèn)合法性,避免參與虛擬盤交易。

  投資者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保護(hù)資金與個人信息,不向個人賬戶轉(zhuǎn)賬,不下載未知來源的交易APP,避免資金進(jìn)入詐騙團(tuán)伙控制的賬戶。同時,根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,任何單位和個人不得違反規(guī)定,出借自己的證券賬戶或者借用他人的證券賬戶從事證券交易,各種形式的“代客理財”均伴隨高風(fēng)險。

  金融詐騙手段不斷翻新,但核心均圍繞“高收益誘惑”“資質(zhì)偽造”“熟人信任”等漏洞。投資者應(yīng)樹立理性投資觀念,強(qiáng)化風(fēng)險意識,遠(yuǎn)離“內(nèi)幕消息”“短期暴富”等投機(jī)心態(tài),通過正規(guī)渠道參與金融交易,以“核實資質(zhì)—拒絕暴利—保護(hù)資金”為原則,避免成為詐騙受害者。如果投資者遭遇各類詐騙,首先要保留聊天記錄、交易截圖、協(xié)議文件等證據(jù),發(fā)現(xiàn)被騙后立即報警。

(免責(zé)聲明:本文僅為投資者教育之目的而發(fā)布,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。力求本文所涉信息準(zhǔn)確可靠,但并不對其準(zhǔn)確性、完整性和及時性做出任何保證,對因使用本文引發(fā)的損失不承擔(dān)責(zé)任。)

(轉(zhuǎn)自:市場資訊)